证券代码：003036            证券简称：泰坦股份         公告编号：2023-005

(相关资料图)

                     浙江泰坦股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会

议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司

章程》的有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 3 月 6 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 3 月

  （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同

一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 2 月 28 日。

  （七）出席对象

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或

可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股

东。

    （八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会

议室。

        二、会议审议事项

                                                          备注

提案

                            提案名称

编码                                                      该列打勾的栏

                                                         目可以投票

                             非累积投票提案

        《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转

        换公司债券相关事宜有效期的议案》

第九届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 2 月 17 日刊登在《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

        三、现场会议登记等事项

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人

股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办

理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业

执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份

证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

  （3）异地股东凭以上有关证件的信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

信函及传真应在 2023 年 3 月 3 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请注

明“股东大会”字样。

  联系人：潘晓霄；

  联系电话：0575-86288819；

  联系传真：0575-86288819；

  联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；

  联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份董事会秘书办公室；

  邮政编码：312500。

  （1）本次股东大会不接受电话登记；

  （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，

并于会前半小时到会场办理登记手续；

  （3）会议费用：出席现场会议的人员食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程详见附件一。

  五、其他事项

会议的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

                    浙江泰坦股份有限公司

                           董事会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

              参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交

易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票

程序如下：

   一、网络投票的程序

同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过互联网投票系统的投票程序

当日）上午 09:15，结束时间为 2023 年 3 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：授权委托书

                     授权委托书

       兹委托      （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江泰坦股份有限公司

 /本人，并代表本人（本公司）依照委托指示对提案投票。

       委托人姓名：            委托人身份证号码：

       委托人股东账号：          委托人持股数：

       受托人姓名：            受托人持身份证号码：

       委托日期：

       有效期限：   自本委托书签署日起至本次股东大会结束

                    委托表决事项及表决意思

提案                                该列打“√”的   同   弃   反

                  提案名称

编码                                栏目可投票     意   权   对

       《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有

       效期的议案》

       《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公

       开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

       委托人应在委托书中“同意”、

                    “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

 决。

       授权委托书填写说明：

 者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有

 权按自己的意愿对该事项进行表决。

 时出示身份证和授权委托书原件。

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