证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-003 天水华天科技股份有限公司

(资料图)

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知和议案等材料于 2023年 2月 14日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2023年 2月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于建立〈委托理财管理制度〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于建立〈内部控制评价管理制度〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

八、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

十、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

上述制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上议案四、五、六尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○二三年二月二十一日